فضيحة أكبر بورصات في اسيا Upbit بإستعمال العملات الرقمية

يجرى التحقيق في "Upbit" رابع أكبر بورصة عملات في العالم ، للتحقيق بتهمة تزوير ميزانيتها العمومية وخداع المستثمرين.
و داهم مكتب التبادل في سيول ، بكوريا الجنوبية، 10 محققين من هيئة الرقابة المالية في البلاد في الساعة 12صباحاً بتوقيت غرنيتش ، حسبما أفاد به موقع تشوسون المحلي. وبحسب ما ورد استولى المحققون على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بشركة Upbit وأوراق حسابها لمراجعة مقتنيات الشركة من العملة الخفية. في حين أن السلطات لم تصدرت إتهامات او تقريرا كاملا عن التحقيق ، يبدو أن مستخدمي Upbit يسحبون أموالهم من مكتب الصرف بشكل جماعي ، وفقا لبيانات السوق. لقد تحولت كوريا الجنوبية من التركيز من الحظر التام على المعاملات السرية ومنظمات ICO إلى أنظمة محددة منذ بداية هذا العام. ومع ذلك ، فقد كان هذا يعني المزيد من التدقيق في الشركات التجارية التي تستخدم عملة مشفرة في البلاد. مرة أخرى في جانفي ، داهمت أجهزة الأمن المحلية بالمثل مكاتب الصرف عدة، منه Bithumb و Coinone ، بتهمة التهرب الضريبي. كما تم إلقاء القبض على أربعة مسؤولين تنفيذيين من مبادرتين مختلفتين لعملة أخرى ، بما في ذلك "كوينتست" ، خامس أكبر بورصة عملة في كوريا الجنوبية ، شهر الماضي بتهمة الاختلاس والاحتيال. وقال تشوي هيونج سيك، رئيس وكالة الأمن الفيدرالي ، المسؤولة عن التحقيق ضد أوببت "إن العالم بأسره يضع الآن الخطوط العريضة (للعملة المشفرة) وبالتالي ينبغي على (الحكومة) العمل أكثر على التطبيع بدلاً من زيادة التنظيم".
بحيث أصبحت العملات المشفرة تشكل تهديد واضح لسهولة تبيض الاموال و الأحتيال.